Нацбанк Казахстана утвердил изменения в правила валютного регулирования и контроля
Национальный банк Казахстана утвердил изменения в правила валютного регулирования и контроля, которые вступают в силу с 19 апреля. С этой даты банки и филиалы банков-нерезидентов, работающие в стране, обязаны передавать в Нацбанк более подробную информацию о валютных операциях и сообщать о выявленных нарушениях.
Банки будут ежемесячно направлять отчёты не позднее 10 числа следующего месяца. В отчёты попадут операции свыше установленных порогов, а также отдельные сделки по покупке и продаже иностранной валюты. Для бизнеса порог составляет 50 тысяч долларов США, для физических лиц — 10 тысяч долларов в эквиваленте. При этом для физических лиц сохраняется упрощённый порядок: переводы до 10 тысяч долларов возможны без открытия банковского счёта. Безналичная покупка и продажа валюты для граждан учитывается уже от 1 тысячи долларов, а для банков такие операции подлежат отчётности независимо от суммы.
Правила также усиливают требования к оформлению платежей. Если валютному договору присвоен учётный номер, его обязательно нужно указывать в документах — банки будут это проверять. В случае ошибок или отсутствия данных зачисление средств могут приостановить. Если платёж не удаётся идентифицировать в течение 180 дней, деньги возвращаются отправителю.
Дополнительно вводится строгий контроль операций с признаками вывода капитала, включая переводы, займы и сделки без очевидного экономического смысла. Для бизнеса также закрепляется необходимость подтверждать цели покупки иностранной валюты.
В целом изменения направлены на повышение прозрачности валютных операций, усиление финансовой дисциплины и снижение рисков незаконного вывода средств.
