Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность пирамидальной схемы под видом инвестиционной компании Imrat Group.
По данным ведомства, в проект успели вложиться 30 человек на общую сумму около 89 млн тенге. Участникам предлагали инвестировать в криптовалюте USDT — от $20 до $10 000 — и получать прибыль до 1,5% в день.
Организаторы уверяли, что компания зарегистрирована в Канаде, Гонконге и Великобритании, а деньги якобы идут в международные инвестиции. На деле же всё свелось к классической схеме — выплаты старым вкладчикам делались за счёт новых.
Чтобы привлечь доверчивых казахстанцев, злоумышленники арендовали офисы, проводили презентации и конференции, создавая видимость легального бизнеса.
Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд, сообщили в АФМ.
