Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило о ликвидации 130 теневых площадок, занимавшихся незаконными операциями с криптовалютой, пишет Sputnik. В рамках расследования арестованы активы на сумму $16,7 млн.
По данным ведомства, владельцы нелегальных обменников часто использовались для отмывания денег. Средства, полученные от «наркошопов» и кибермошенников, поступали на банковские счета или криптокошельки обменников, после чего проходили цепочку транзакций для сокрытия происхождения.
В АФМ напомнили, что пользоваться следует только лицензированными криптопровайдерами. Список официально разрешенных бирж доступен на сайте МФЦА.
