На заседании Совета безопасности президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость усиленного контроля сомнительных финансовых потоков, чтобы они не уходили из-под внимания правоохранительных органов.
По принципу «следуй за деньгами» разработана новая методика изъятия имущества и цифровых активов у организаторов наркобизнеса. По этой схеме спецпрокуроры уже расследуют уголовные дела в пяти регионах на сумму свыше 9 млрд тенге.
📍 В Актау и Шымкенте задержаны девять участников ОПГ при попытке обналичить 2,3 млрд тенге (1,2 млрд наличными и 1,1 млрд на банковских счетах). Также изъяты крупные партии наркотиков.
📍 В области Ұлытау арестована криптовалюта на сумму 6 млн долларов.
📍 В Астане пресечена деятельность нескольких наркомагазинов. На стадии ареста находится криптовалюта на 3,8 млн долларов, хранившаяся в 88 кошельках. Задержаны организаторы, скрывавшиеся за рубежом.
📍 В Шымкенте спецпрокуроры при поддержке Управления по борьбе с наркотиками США отследили зарубежные криптопотоки крупного наркомагазина. Выявлено более 500 тысяч транзакций на сумму 70 млрд тенге, ликвидированы две подпольные лаборатории, арестованы 24 участника группировки.
Аналогичное расследование ведут сотрудники КНБ и полиции по делу о 12 млн долларов в криптовалюте.
С учетом того, что наркоторговля ведется преимущественно через интернет с использованием подставных счетов, криптовалюты и P2P-платежей, правоохранительные органы активно внедряют IT-технологии.
С начала года, с использованием алгоритма блокировки «дропперских» транзакций, арестовано свыше 85 тысяч банковских карт на сумму 2,3 млрд тенге. Общая сумма арестованных активов по делам о наркотиках превысила 11,5 млрд тенге.
