АФМ проводит расследование в отношении руководителей стоматологических клиник и других лиц по фактам незаконного вывода пенсионных накоплений из ЕНПФ, передает Krispmedia.kz.
По данным следствия, средства выводились через фиктивные договоры на стоматологические услуги и подложные медицинские документы. За содействие подозреваемые удерживали от 10 до 20 процентов от суммы снятых средств.
В схеме были задействованы 42 стоматологические клиники. Общий объём незаконно выведенных средств превысил 200 млрд тенге.
“На преступные доходы подозреваемые приобрели элитное движимое и недвижимое имущество, а также открыли новые стоматологические клиники, оформив их с целью сокрытия на третьих лиц”, — рассказали в АФМ.
Арестованы 11 подозреваемых, ещё трое находятся под домашним арестом.
Отмечается, что при этом граждане, воспользовавшиеся своими пенсионными накоплениями, к уголовной ответственности не привлекаются.
