Национальный банк Кыргызстана утвердил обновлённые требования для обменных пунктов. С 14 января при проведении крупных или нетипичных валютных операций обменные пункты смогут запрашивать документы клиентов и сведения о происхождении средств — как у граждан страны, так и у иностранцев, передает Krispmedia.kz со ссылкой на 24.kg.
В регуляторе пояснили, что меры направлены на противодействие отмыванию доходов и финансовым нарушениям.
Согласно новым правилам, обменные пункты обязаны идентифицировать клиентов, при необходимости уточнять источник денег, уделять повышенное внимание крупным и необычным операциям, приостанавливать сомнительные сделки с последующим уведомлением регулятора, а также хранить данные об операциях не менее пяти лет.
Новые требования начнут действовать с 14 января.
