АФМ объявило в розыск гражданина США Дмитрия Дружинского (1970 г. р.) и гражданку Украины Марину Левкович (Гинзбург) (1985 г. р.), передает Krispmedia.kz.
Судом в их отношении заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
По данным следствия, они выполняли функции координаторов деятельности онлайн-казино под брендами PIN-UP и PINCO, организованной из-за рубежа через сеть аффилированных компаний. Подозреваемые занимались подбором пособников, взаимодействием с платёжными организациями и банками, а также участвовали в создании платёжной инфраструктуры для приёма и вывода средств.
Для маскировки деятельности использовались лицензированные юридические лица, а полученные от клиентов средства аккумулировались на транзитных счетах и впоследствии конвертировались в криптовалюту.
АФМ просит сообщать любую информацию о местонахождении разыскиваемых по телефону +7 (7172) 70-84-78.
