Агентство по финансовому мониторингу выявило деятельность финансовой пирамиды S-Group, действовавшей под видом инвестиционного проекта, передает Zakon.kz.
Организаторы обещали участникам доход в размере 5% от суммы взноса за каждого привлеченного нового инвестора. Для вступления требовалась регистрация на сайте и минимальный взнос от 100 долларов.
Как сообщили в АФМ, под предлогом инвестиций в производство и дистрибуцию медицинского каннабиса S-Pharmaceutical и другие якобы перспективные проекты, злоумышленники привлекли 59 человек. Общая сумма вложений превысила 136 млн тенге.
Одна из подозреваемых ранее участвовала в известных пирамидах Life Is Good и Finiko, после чего решила применить ту же схему для создания собственного проекта.
На деньги вкладчиков организаторы приобрели две квартиры с парковочными местами в Астане. Суд наложил арест на недвижимость.
Трое подозреваемых находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.
