Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) пресекло деятельность финансовой пирамиды Boxy Wealth, жертвами которой стали более 180 граждан, пишет KazTag. Общая сумма ущерба оценивается в 230 млн тенге, сообщили в пресс-службе ведомства.
фото: shutterstokc
По данным АФМ, организаторы выдавали себя за инвестиционную компанию и предлагали вкладчикам высокую доходность (от 5% до 10% в сутки). В пересчете это более 150% в месяц и свыше 1800% в год.
Кроме того, участникам обещали дополнительные дивиденды за привлечение новых клиентов: 10% от вложений каждого новичка. Деньги собирали через банковские карты, оформленные на подставных лиц, после чего переводили на криптокошельки для сокрытия следов.
Предполагаемая организаторка пирамиды арестована на два месяца. В АФМ отметили, что расследование продолжается.
