Агентство по финансовому мониторингу пресекло крупную схему трансграничных переводов, через которую финансировались запрещённые в Казахстане онлайн-казино. По данным ведомства, деньги проводились через платёжные организации и маскировались под легальные операции. Объём выявленных нелегальных транзакций превысил 600 млрд тенге, передает Krispmedia.kz.
В схеме были задействованы более 20 платёжных компаний и отдельные сотрудники банков. Использовались «серые» POS-терминалы и Terminal ID, оформленные по фиктивным договорам с букмекерскими конторами.
АФМ также ликвидировало call-центр, обслуживавший четыре онлайн-казино. В его работе участвовали 120 человек из разных стран. Через созданную организаторами партнёрскую программу в криптовалюте прошло свыше 200 млн USDT.
По делу проведено более 70 обысков. Под стражу взяты 9 фигурантов, среди них — советник руководителя Ассоциации платёжных организаций. Ещё 8 готовятся к объявлению в международный розыск.
